Перейти до вмісту

Верифікація клієнтів (KYC)

Визначення терміну

Процес ідентифікації та перевірки особистості клієнтів для запобігання шахрайству та відмиванню грошей. Це є ключовим елементом для дотримання регуляторних вимог у фінансовому секторі.

Відкрити в глосарії

Матеріали за тегом

1 матеріалів

Айкюжн ІТ провела презентацію регуляторного фінтех-напрямку

РегТех — відносно новий напрямок, а сам термін з'явився лише 5 років тому. Одне з перших визначень було сформульовано Базельським комітетом з банківського нагляду, який визначив РегТех як …

Читати матеріал